SET Announcements

ที่ GLOBAL/SET/201003 วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2553 เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการและกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 เรียน กรรมการผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2553 ของบริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)("บริษัท") เมื่อ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2553 ระหว่างเวลา 9.30 น. ถึง 12.00 น. ได้มีมติในเรื่องสำคัญ ดังต่อไปนี้ 1. มีมติรับรองและให้เสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว 2. มีมติให้เสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาจัดสรรเงินกำไรร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ เป็นเงิน 17.95 ล้านบาท ให้เป็น เงินสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2552 แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.13 บาท รวมเป็น จำนวนเงิน 124.80 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 34.77 ของกำไรสุทธิ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีหนึ่งปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 29 เมษายน 2553 และให้รวบรวมรายชื่อ ตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวันที่ 30 เมษายน 2553 และ กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 12 พฤษภาคม 2553 3. มีมติให้เสนอผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง นายยุทธนา สุริยวนากุล, นางวารุณี สุริยวนากุล และ รศ.ดร.มนตรี โสคติ ยานุรักษ์ กรรมการที่ออกตามวาระ กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง และเสนอผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง นาย พงษ์ศักดิ์ สุริยวนากุล แทนกรรมการที่ออกตามวาระ 4. มีมติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2553 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 6,000,000 บาท เท่ากับปีก่อน โดยให้ค่าตอบแทนเฉพาะกรรมการที่ไม่ได้มีส่วนร่วมในการบริหารงานประจำ รวมถึงค่าเบี้ยประชุมของกรรมการทุกคณะ 5. มีมติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง นายเมธี รัตนศรีเมธา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3425 หรือ นายพิศิษฐ์ ชีวะเรืองโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2803 แห่งบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี2553 และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 1,450,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก ปีก่อน 50,000 บาท 6. มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 ในวันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2553 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค เลขที่ 247 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพมหานคร โดยกำหนด รายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 ในวันพฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม 2553 และให้ รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 โดยวิธีปิดสมุด ทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2553 7. มีมติอนุมัติวาระการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ โดยมีวาระการประชุมดังนี้ วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2552 วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2552 วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติ การจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลประจำปี 2552 วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2553 วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2553 วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ ( ถ้ามี ) จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ขอแสดงความนับถือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)