SET Announcements

ที่ GLOBAL/SET/201006 วันที่ 23 เมษายน 2553 เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 เรียน กรรมการผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้วยบริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)("บริษัท") ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 ณ ห้องศรีสุริยวงศ์ เอ โรงแรมตะวันนา กรุงเทพ เลขที่ 80 ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร ในวันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2553 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าวได้พิจารณาและมีมติในแต่ละวาระ สรุปได้ดังนี้ 1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2552 2. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2552 3. อนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 4. อนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานในรอบระยะเวลาหนึ่งปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 เป็นกำไรสะสมจัดสรรสำรองตามกฎหมายจำนวน 17.95 ล้านบาท (สิบเจ็ดล้านเก้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) และอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีชื่อใน สมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 29 เมษายน 2553 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวันที่ 30 เมษายน 2553 ในอัตราหุ้นละ 0.13 บาท (สิบ สามสตางค์) เป็นเงินจำนวนรวม 124.80 ล้านบาท (หนึ่งร้อยยี่สิบสี่ล้านแปดแสนบาทถ้วน) โดยกำหนดจ่ายวันที่ 12 พฤษภาคม 2553 5. อนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 3 ท่าน กลับเข้ามาเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ได้แก่ (1) นายยุทธนา สุริยวนากุล (2) นางวารุณี สุริยวนากุล (3) รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์ และแต่งตั้งนายพงษ์ศักดิ์ สุริยวนากุล เป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระอีก 1 ท่าน 6. อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2553 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 6.00 ล้านบาท (หกล้านบาทถ้วน) โดยให้เป็นค่าตอบแทนที่ให้เฉพาะกรรมการที่ไม่ได้มีส่วนร่วมในการบริหารงานประจำ รวมถึงค่าเบี้ยประชุมของ กรรมการทุกคณะ 7. อนุมัติแต่งตั้ง นายเมธี รัตนศรีเมธา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3425 หรือ นายพิศิษฐ์ ชีวะเรืองโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2803 แห่งบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี2553 และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 1,450,000 บาท จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและเผยแพร่แก่นักลงทุนทั่วไป ขอแสดงความนับถือ ( นายวิทูร สุริยวนากุล ) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)